Pirelli RE - Bilancio 2005

Marco Tronchetti Provera		Presidente
Carlo A. Puri Negri		Vice Presidente e Amministratore Delegato - Chief Executive Officer
Carlo Bianco		Vice Presidente (2)
Giovanni Nassi		Vice Presidente
Emilio Biffi		Amministratore Delegato - Chief Technical Officer (3)
Reginald Bartholomew		Consigliere (Indipendente)
Carlo Buora		Consigliere
William Dale Crist		Consigliere (Indipendente)
Carlo Emilio Croce		Consigliere (4)
Olivier De Poulpiquet		Consigliere
Roberto Haggiag		Consigliere (Indipendente)
Paola Lucarelli		Consigliere (Indipendente)
Claudio Recchi		Consigliere (Indipendente)
Vincenzo Sozzani		Consigliere
Dario Trevisan		Consigliere (Indipendente)

Gianluca Grea		Segretario del Consiglio

Collegio Sindacale

Roberto Bracchetti		Presidente
Paolo Carrara		Sindaco effettivo
Gianfranco Polerani		Sindaco effettivo
Franco Ghiringhelli		Sindaco supplente
Paola Giudici		Sindaco supplente

Direttori Generali

Emilio Biffi		Direttore Generale - Chief Technical Officer (3)
Olivier de Poulpiquet		Direttore Generale Investment & Asset Management (5)

Chief Financial Officer

Gerardo Benuzzi

Comitato per il controllo interno e la Corporate Governance

Dario Trevisan		Presidente (Indipendente)
William Dale Crist		Membro (Indipendente)
Roberto Haggiag		Membro (Indipendente)

Comitato per la remunerazione

Claudio Recchi		Presidente (Indipendente)
Reginald Bartholomew		Membro (Indipendente)
Paola Lucarelli (6)		Membro (Indipendente)

Comitato esecutivo investimenti

Marco Tronchetti Provera		Presidente
Carlo A. Puri Negri		Membro
Carlo Buora		Membro
Claudio Recchi		Membro (Indipendente)
Viicenzo Sozzani		Membro

Organismo di vigilanza

Dario Trevisan		Presidente
Roberto Bracchetti		Membro
Massimo Cunico		Membro

Società di revisione

PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Via Monterosa, 91
20149 Milano

(1) Il Consiglio di amministrazione è stato nominato dall'assemblea ordinaria in data 27 aprile 2005. In pari data, a valle dell'assemblea, si è riunito il Consiglio di amministrazione appena nominato per deliberare in merito all'attribuzione delle particolari cariche previste dallo Statuto.

(2) Carica così modificata, rispetto alla precedente di Amministratore Delegato Residenza e Trading, con delibera del Consiglio di amministrazione riunitosi in data 25 gennaio 2006.

(3) Carica (Chief Technical Officer) così modificata, rispetto alla precedente di Amministratore Delegato Sviluppo, con delibera del Consiglio di amministrazione riunitosi iin data 25 gennaio 2006, che ha altresì modificato l'incarico precedentemente attribuito di Direttore Generale Sviluppo con quello di Direttore Generale Settore Tecnico.

(4) Nuovo consigliere non esecutivo cooptato dal Consiglio di amministrazione del 25 gennaio 2006, in sostituzione dell'amministratore non esecutivo Sergio Lamacchia, deceduto in data 29 dicembre 2005.

(5) Incarico così modificato, rispetto al precedente di Direttore Generale Terziario e Non Performing Loans, con delibera del Consiglio di amministrazione riunitosi in data 25 gennaio 2006.

(6) Il Consiglio di amministrazione, riunitosi in data 25 gennaio 2006, ha deliberato la nomina del consigliere indipendente Paola Lucarelli quale componente del Comitato per la Remunerazione in sostituzione del consigliere non esecutivo Sergio Lamacchia.