Pirelli RE - Bilancio 2006

Sede in Milano, via Gaetano Negri n.10
Capitale Sociale Euro 21.298.616,00 int. versato
Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153
Codice Fiscale e Partita IVA n. 02473170153

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli azionisti della PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, Viale Sarca n° 214:
– venerdì 20 aprile 2007, alle ore 10:30, in prima convocazione;
– lunedì 23 aprile 2007, alle ore 10:30, in seconda convocazione;
per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio al 31 dicembre 2006. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina di due Amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei sindaci effettivi e supplenti; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale.

4. Proposta di modifica del Regolamento Assembleare.

5. Proposta di acquisto e modalità di disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall’assemblea del 12 aprile 2006, per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.

PARTE STRAORDINARIA

Modifica degli articoli 5 (capitale sociale), 7 (convocazione assemblea), 10 (presidenza assemblea), 11 (deliberazioni assemblea), 12 (nomina consiglio di amministrazione), 13 (presidenza consiglio di amministrazione), 14 (convocazione consiglio di amministrazione), 15 e 16 (riunioni consiglio di amministrazione), 17 (deliberazioni consiglio di amministrazione), 18 (poteri
consiglio di amministrazione), 19 (deleghe consiglio di amministrazione), 20 (rappresentanza della società), 21 (remunerazione amministratori), 22 (collegio sindacale) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.
Le relazioni degli amministratori afferenti tutti i punti all’ordine del giorno, il bilancio individuale ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro il 27 marzo 2006.

Ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs. n° 58/1998 gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si ricorda, peraltro, che l’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta. L’eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Ai sensi di legge e dello Statuto Sociale, sono legittimati all’intervento in assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall’art. 2370, secondo comma, del Codice Civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare. È facoltà del socio richiedere al proprio intermediario il ritiro della
predetta comunicazione, rendendo pertanto inefficace la legittimazione ad intervenire in assemblea.

Il bilancio separato ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006, con la relativa relazione sulla gestione, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro il 2 aprile 2007.

Le relazioni degli Amministratori afferenti i restanti punti all’ordine del giorno, le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità nei termini di legge.

La documentazione assembleare, di cui i soci hanno facoltà di ottenere copia a proprie spese, sarà altresì messa a disposizione sul sito internet della Società all’indirizzo www.pirellire.com.

VOTO DI LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina dei sindaci effettivi e supplenti sarà effettuata mediante voto di lista, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto Sociale, tenuto peraltro conto di eventuali sopravvenute disposizioni imperative, anche di natura regolamentare. Per quanto concerne il Presidente del Collegio Sindacale, l’art. 148 del D.Lgs. n° 58/1998, come modificato dalla legge n° 262/2005, prevede che questo
sia nominato dall’assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza e, quindi, tra i sindaci effettivi tratti dalle c.d. liste di minoranza. Non troverà pertanto applicazione la clausola statutaria relativa alla nomina del Presidente tratto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza), fatto salvo il caso di presentazione di questa sola lista.

Milano, 20 marzo 2007

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato
(Carlo Alessandro Puri Negri)