Pirelli RE - Bilancio 2006

Marco Tronchetti Provera		Chairman
Carlo A. Puri Negri		Chief Executive Officer
Giovanni Nassi		Deputy Chairman
Carlo Bianco		Deputy Chairman
Reginald Bartholomew		Independent Director
Emilio Biffi		Managing Director – Chief Technical Officer (1)
Paolo M. Bottelli		Director (2)
William Dale Crist		Independent Director
Carlo Emilio Croce		Director (3)
Claudio De Conto		Director (2)
Olivier De Poulpiquet		Director
Roberto Haggiag		Independent Director
Paola Lucarelli		Independent Director
Claudio Recchi		Independent Director
Dario Trevisan		Lead Independent Director

Gianluca Grea		Board Secretary and General Counsel (4)

Collegio Sindacale

Roberto Bracchetti		Chairman
Paolo Carrara		Standing Auditor
Gianfranco Polerani		Standing Auditor
Franco Ghiringhelli		Alternate Auditor
Paola Giudici		Alternate Auditor

Line

Olivier de Poulpiquet		General Manager Investment & Asset Management
Enrico Signori		Co-General Manager Investment & Asset Management (for Residential Sector) (4)
Paolo M. Bottelli		Deputy General Manager Services
Paola Delmonte		Deputy General Manager Advisory & Acquisition (4)

Staff

Gerardo Benuzzi		General Manager Finance & Human Resources – Chief Financial and HR Officer (4)
Mauro Bordoni		Deputy General Manager Planning & Finance (4)

Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance

Dario Trevisan		Chairman – Lead Independent Director
William Dale Crist		Independent Director
Roberto Haggiag		Independent Director

Comitato per la remunerazione

Claudio Recchi		Chairman – Independent Director
Reginald Bartholomew		Independent Director
Paola Lucarelli		Independent Director

Comitato esecutivo investimenti

Marco Tronchetti Provera		Chairman
Carlo A. Puri Negri		Chief Executive Officer
Olivier De Poulpiquet		Director (5)
Claudio De Conto		Director (5)
Claudio Recchi		Independent Director

Organismo di vigilanza

Dario Trevisan		Chairman
Roberto Bracchetti		Member
Massimo Cunico		Member

Società di revisione

PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Via Monterosa, 91
20149 Milano

(1) Il Consigliere Emilio Biffi, avendo maturato i requisiti di legge per fruire del trattamento pensionistico, ha rassegnato, con decorrenza 30 giugno 2006, le dimissioni da dipendente della Società e, conseguentemente, dalla carica di Direttore Generale, conservando quella di Chief technical Officer.

(2) Nuovi consiglieri cooptati dal Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2007, in sostituzione di Carlo Buora e Vincenzo Sozzani che hanno rassegnato le dimissioni dalle cariche di consiglieri in precedenza ricoperte, rispettivamente il 6 novembre 2006 e il 18 dicembre 2006. Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito la qualifica di Consigliere non esecutivo al Consigliere Claudio De Conto e la qualifica di Consigliere esecutivo al Consigliere Paolo Bottelli.

(3) Nuovo consigliere non esecutivo cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2006, in sostituzione dell’amministratore non esecutivo Sergio Lamacchia, deceduto in data 29 dicembre 2005. In data 12 aprile 2006 l’Assemblea degli Azionisti lo ha nominato Consigliere confermandolo nella carica alla quale era stato cooptato, con la qualifica di Consigliere non esecutivo.

(4) Le cariche sopra indicate sono state conferite dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 23 gennaio 2007.

(5) Nuovi membri del Comitato Esecutivo Investimenti nominati dal Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2007, in sostituzione di Carlo Buora e Vincenzo Sozzani che hanno rassegnato le dimissioni dalle cariche in precedenza ricoperte, rispettivamene il 6 novembre 2006 e il 18 dicembre 2006.