In attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina (art. 7 e 8), ed avvalendosi della facoltà prevista dall’ art. 19 dello Statuto Sociale, la Società ha costituito nell’ambito del proprio Consiglio:
- il Comitato per la Remunerazione; ed
- il Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance,
aventi funzioni propositive e consultive le cui modalità di funzionamento sono conformi con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina. Infatti, come specificatamente indicato nei rispettivi regolamenti, tali organi operano nell’osservanza di procedure e formalità analoghe a quelle previste per il Consiglio, in particolare, per quanto riguarda le modalità di convocazione, di informazione sugli argomenti da discutere, sul funzionamento (costituzione, deliberazioni e relativa verbalizzazione) e partecipazione di soggetti esterni, provvedendo sempre a riferire al Consiglio alla prima riunione di questo successiva alla riunione del Comitato stesso. Le deliberazioni dei Comitati, anche se assunte in adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, sono trascritte nell’apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.
