Presidente , Amministratore Delegato e Amministratore Delegato Finanza

Nel seno del Consiglio vengono nominati un Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l’Assemblea, ed eventualmente uno o più Vice Presidenti. Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza delle riunioni è assunta, nell’ordine, dal Vice Presidente e Amministratore Delegato, ove nominato, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età. Il Consiglio nomina un Segretario che può essere scelto anche all’infuori dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito del suo rinnovo, ha confermato, in data 14 aprile 2008, Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Tronchetti Provera.
Al Presidente del Consiglio in carica Signor Marco Tronchetti Provera – in linea con la best practice internazionale e comunitaria, adottata anche dal Codice (art. 2.P.4.) – non sono state attribuite deleghe gestionali e, pertanto, è da qualificarsi come “amministratore non esecutivo”, ai sensi dell’art. 2 del Codice, ma “non indipendente” (ai sensi dell’art. 3 del Codice) in considerazione del ruolo ricoperto e della carica di Presidente - con deleghe operative - assunta nella controllante Pirelli & C. S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione, ha nominato Amministratore Delegato il Signor Giulio Malfatto e Amministratore Delegato Finanza il Signor Claudio De Conto.
In conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina ed in linea con la best practice, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di:

• attribuire al Vice Presidente ed Amministratore Delegato Signor Giulio Malfatto, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari, da esercitarsi con firma singola e con la sola eccezione (i) delle materie non delegabili ai sensi dell’art. 2381, comma 4, del codice civile e (ii) di quelle indicate all’art. 18, comma 2, dello Statuto. Il tutto con facoltà di rilasciare, mandati speciali e generali, investendo il mandatario della firma sociale individualmente o collettivamente e con quelle attribuzioni che egli crederà del caso per il miglior andamento della Società, ivi compresa quella di sub-delegare;
  Ai soli fini interni, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, definito alcuni limiti all’esercizio dei poteri conferiti all’Amministratore Delegato Signor Giulio Malfatto, in materia di impegno di mezzi propri in attività di investimento; di indebitamento in genere; di finanziamenti e versamenti a fondo perduto a favore di società collegate; di operazioni di aumento di capitale a favore di società partecipate nonché di rilascio di garanzie reali (salvo che siano a fronte di finanziamenti di tipo non recourse) e personali a favore di società partecipate e di rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi;



• riservare all’Amministratore Delegato Signor Giulio Malfatto, cui è affidata la guida del business e l’individuazione delle strategie più idonee per il suo consolidamento e il suo sviluppo, le responsabilità organizzative di: (i) gestione e sviluppo del business; (ii) supervisione delle attività operative, anche attraverso il coordinamento degli Amministratori con delega e dei Direttori Generali preposti alle diverse aree del business immobiliare; (iii) la determinazione, d’intesa con i medesimi, delle strategie riguardanti l’indirizzo generale e la politica di sviluppo della Società e del Gruppo, nonché delle operazioni straordinarie da sottoporre al Comitato Esecutivo Investimenti o al Consiglio di Amministrazione;



• attribuire all’Amministratore Delegato Finanza Signor Claudio De Conto, nell’ambito delle aree di competenza, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari, da esercitarsi con firma singola e con la sola eccezione (i) delle materie non delegabili ai sensi dell’art. 2381, comma 4, del c.c. e (ii) di quelle indicate all’art. 18, comma 2, dello Statuto. Il tutto con facoltà di rilasciare, mandati speciali e generali, investendo il mandatario della firma sociale individualmente o collettivamente e con quelle attribuzioni che egli crederà del caso per il miglior andamento della Società, ivi compresa quella di sub-delegare.
  Ai soli fini interni, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, definito alcuni limiti all’esercizio dei poteri conferiti all’Amministratore Delegato Signor Giulio Malfatto, in materia di impegno di mezzi propri in attività di investimento; di indebitamento in genere; di finanziamenti e versamenti a fondo perduto a favore di società collegate; di operazioni di aumento di capitale a favore di società partecipate nonché di rilascio di garanzie reali (salvo che siano a fronte di finanziamenti di tipo non recourse) e personali a favore di società partecipate e di rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi;

• riservare all’Amministratore Delegato Finanza Signor Claudio De Conto la responsabilità di indirizzo e supervisione in materia di: (i) amministrazione e controllo; (ii) acquisizione di risorse finanziarie a supporto dell’attività e dello sviluppo del business; (iii) gestione e controllo della posizione finanziaria di gruppo; (iv) impiego delle risorse finanziarie di gruppo nelle società e nei fondi partecipati; (v) effettuazione di operazioni sul capitale di società controllate o partecipate dalla Società;



• precisare che i poteri come sopra delegati, non si riferiscono alle deleghe attribuite in materia di:
  • sicurezza dei lavoratori, di prevenzione e di igiene del lavoro, di tutela ecologica dell’ambiente interno ed esterno nonché di controllo dell’attività urbanistico-edilizia;
  • trattamento dei dati personali (tutela della privacy),
    le quali sono esercitate dal Consigliere all’uopo delegato in piena autonomia, senza limiti di importo e sotto la sua esclusiva responsabilità.