Presidente e CEO

Nel seno del Consiglio vengono nominati un Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l’Assemblea, ed eventualmente uno o più Vice Presidenti. Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza delle riunioni è assunta, nell’ordine, dal Vice Presidente e Amministratore Delegato, ove nominato, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età. Il Consiglio nomina un Segretario che può essere scelto anche all’infuori dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito del suo rinnovo, ha confermato, in data 14 aprile 2008, Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Tronchetti Provera.
Al Presidente del Consiglio in carica Signor Marco Tronchetti Provera – in linea con la best practice internazionale e comunitaria, adottata anche dal Codice (art. 2.P.4.) – non sono state attribuite deleghe gestionali e, pertanto, è da qualificarsi come “amministratore non esecutivo”, ai sensi dell’art. 2 del Codice, ma “non indipendente” (ai sensi dell’art. 3 del Codice) in considerazione del ruolo ricoperto e della carica di Presidente ed Amministratore Delegato assunta nella controllante Pirelli & C. S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito del suo rinnovo, ha confermato, in data 14 aprile 2008, Carlo Alessandro Puri Negri quale Vice Presidente e Amministratore Delegato, successivamente nominato in data 16 dicembre 2008 alla carica di Vice Presidente Esecutivo.
In conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina ed in linea con la best practice, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di:

• attribuire al Vice Presidente ed Amministratore Delegato (Chief Executive Officer - CEO), ora Vice Presidente Esecutivo, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari, da esercitarsi con firma singola e con la sola eccezione (i) delle materie non delegabili ai sensi dell’art. 2381, comma 4, del codice civile e (ii) di quelle indicate all’art. 18, comma 2, dello Statuto Sociale. Il tutto con facoltà di rilasciare, mandati speciali e generali, investendo il mandatario della firma sociale individualmente o collettivamente e con quelle attribuzioni che egli crederà del caso per il miglior andamento della Società, ivi compresa quella di sub-delegare;
• riservare al Vice Presidente Esecutivo il coordinamento delle attività dei Consiglieri con delega Emilio Biffi e Olivier de Poulpiquet e dei direttori generali nonchè la definizione, d’intesa con i medesimi oltre che con l’Amministratore Delegato Finanza, delle strategie riguardanti l’indirizzo generale e la politica di sviluppo della Società e del Gruppo, nonché le operazioni straordinarie di competenza del Comitato Esecutivo Investimenti e del Consiglio di Amministrazione;
• precisare che i poteri come sopra delegati, non si riferiscono alle deleghe attribuite in materia di:
  • sicurezza dei lavoratori, di prevenzione e di igiene del lavoro, di tutela ecologica dell’ambiente interno ed esterno nonché di controllo dell’attività urbanistico-edilizia;
  • trattamento dei dati personali (tutela della privacy),

Ai soli fini interni, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, definito alcuni limiti all’esercizio dei poteri conferiti al Vice Presidente Esecutivo, in materia di impegno di mezzi propri in attività di investimento; di indebitamento in genere; di finanziamenti e versamenti a fondo perduto a favore di società collegate; di operazioni di aumento di capitale a favore di società partecipate nonché di rilascio di garanzie reali (salvo che siano a fronte di finanziamenti di tipo non recourse) e personali a favore di società partecipate e di rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi.