Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale e di indirizzo strategico nella gestione della Società e, pertanto, svolge tutti i compiti per esso previsto dall’art. 1.C.1. del Codice. In particolare, l’organo amministrativo:
- esamina ed approva i piani strategici, aziendali, industriali e finanziari della Società e del Gruppo Pirelli RE;
- esamina ed approva il sistema di governo societario di Pirelli RE, provvedendo ad adottare tempestivamente tutti gli interventi necessari;
- valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno ed alla gestione dei conflitti di interesse;
- attribuisce e revoca le deleghe agli Amministratori Delegati ed al Comitato Esecutivo Investimenti, definendo i limiti e le modalità di esercizio, formulandole in modo tale da non risultare di fatto spogliato di tutte le proprie attribuzioni, potendo pure nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità (art. 19 dello Statuto);
- assume, nei limiti di legge, le determinazioni di incorporazione e di scissione con riferimento a società di cui la Società possegga almeno il 90% delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l’adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all’interno del territorio nazionale, nonché l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie; determina, esaminate le proposte del Comitato per la Remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonchè, qualora non vi abbia già provveduto l’Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio;
- valuta il generale andamento della gestione, tenendo anche in considerazione le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati e comunicati al mercato, in particolare, in occasione dell’approvazione delle situazioni contabili di periodo su base trimestrale
- esamina ed approva preventivamente le operazioni aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, ove non siano tipiche o usuali da concludersi a condizioni standard;
- effettua, almeno una volta all’anno, una valutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati (Board Performance Evaluation).